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2019-01-16 20:27 来源:北京热线010

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时间:2019-01-16 21:21:32 中财网
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证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2018-083



北京华力创通科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019-01-16
在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议
通知于2019-01-16以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事
5人,实到监事5人,由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集
和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议:

(一)审议通过《2018年半年度报告全文》及摘要

经审核,董事会认为北京华力创通科技股份有限公司2018 年半年度报告的
编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2018 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


《2018 年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息
披露网站。


表决结果:5票同意,0 票弃权,0 票反对,获得通过。


(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规


则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作,不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创
业板信息披露网站。


表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,获得通过。


(三)审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做
出的决定,符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定,依据
充分,审批程序合法合规,资产减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的
财务状况和经营状况,同意本次计提资产减值准备。


表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。




特此公告。




北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2019-01-16


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